EFCC acusa a un hombre y a una empresa por presunto fraude de N12,5 mil millones en Lagos
La Dirección Zonal 1 de Lagos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) Lagos, procesó el lunes a Adonu Kingsley Ifeanyi y su empresa, ‘S Mobile Netzone Limited, ante el juez J. Bogoro del Tribunal Superior Federal, Ikoyi, Lagos, por su presunta participación de N12.556.837.842,00 (doce mil quinientos cincuenta y seis millones, ocho fraude de ciento treinta y siete mil ochocientos cuarenta y dos naira).
Los acusados fueron acusados de un cargo de cinco cargos que roza la obtención mediante presunto falso, en contravención de la Sección 15(2)(d) de la Ley de Prohibición del Lavado de Dinero de 2011, según enmendada y punible según la Sección 15(3) de la misma Ley y Robo, en contravención de la Sección 15(2)(d) de la Ley de Prohibición del Lavado de Dinero de 2011, según enmendada.
El primer cargo dice: “Que usted, Adonu Kingsley Ifeanyi, entre el 4 de junio de 2021 y el 31 de octubre de 2022, en Lagos, bajo la jurisdicción de este honorable tribunal, tomó posesión de la suma total de 1.248.237.842 naira (mil doscientos cuarenta y ocho millones doscientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y dos naira) a través de una cuenta bancaria con el nombre de cuenta “S. Mobile Netzone Limited “cuya cantidad usted sabía que era parte del producto de su actividad ilegal, a saber: obtención mediante falso pretexto.
Otro cargo dice: “Que usted, Adonu Kingsley Ifeanyi, entre el 15 de enero de 2020 y el 14 de abril de 2022, en Lagos, bajo la jurisdicción de este honorable tribunal, tomó posesión de la suma total de N6.791.500.000,00 (seis mil setecientos noventa y un millones quinientos mil) a través de una cuenta bancaria que lleva el nombre de cuenta “S. Mobile Netzone Limited”, cuyo monto usted sabía que era parte del producto de su actividad ilegal, es decir, robar, y por lo tanto ha cometido un delito contrario a la Sección 15(2)(d) de la Ley de Prohibición del Lavado de Dinero de 2011, modificada y punible según la Sección 15(3) de la misma Ley.
Los acusados se declararon “inocentes” cuando se les leyeron los cargos.
Teniendo en cuenta sus apelaciones, fiscal Suleiman. I. Suleiman instó al tribunal a fijar una fecha para el juicio.
El juez Bogoro accedió a la solicitud de la fiscalía y concedió la libertad bajo fianza al acusado en los mismos términos y condiciones establecidos por el juez CJ Aneke el 8 de julio de 2025.
Posteriormente, el caso fue aplazado hasta el 11 de febrero de 2026, para que comenzara el juicio.
