EFCC investiga al ex director del banco por presunto fraude de 515 millones de naira
(Obinna. Crédito de la foto: Premuim Times)
La EFCC está investigando a Obinna Nwaobi, ex gerente de operaciones de un banco, por el presunto desvío de 515 millones de naira de la cuenta de DAHUA Paper Company.
El portavoz de la EFCC, Dele Oyewale, dijo en un comunicado el jueves que el banco presentó una petición a la oficina zonal de la comisión en Enugu el 22 de junio.
El banco afirmó que el dinero fue tomado de la cuenta de reserva del servicio de la deuda de la empresa sin permiso.
Según la petición, los retiros se realizaron en tres transacciones el 17 de julio de 2024.
Ascendió a 200 millones de naira, 150 millones de naira y 165 millones de naira.
El banco dijo que las transacciones se realizaron en su sucursal de Okpara Avenue en Enugu utilizando documentos falsificados y que Nwaobi, entonces jefe de operaciones, las aprobó.
El banco también dijo que la cuenta se reactivó en junio de 2024, pero no se colocó bajo restricción posterior sin débito, lo que debería haber bloqueado los retiros.
La EFCC dijo que los controles anticipados mostraron que la cuenta se abrió para pagar un préstamo del Banco de Industria y no estaba destinada a transacciones diarias.
Indicó que los retiros o transferencias a terceros desde estas cuentas requieren la aprobación del gerente de cuenta, el gerente regional y el equipo de seguimiento de crédito.
La comisión alega que estas aprobaciones no se obtuvieron para las transacciones de 515 millones de naira.
Nwaobi ya se enfrenta a un juicio en un caso separado.
Está acusado de malversar 510.000 dólares de Lantern Gate Nigeria Limited, un cliente de Access Bank.
Fue procesado ante el Tribunal Superior Federal de Enugu en noviembre de 2025 por nueve cargos de falsificación y malversación de fondos criminales.
Él niega las acusaciones.
El tribunal le concedió una fianza de 250 millones de naira con tres garantías y se espera que el juicio se reanude en marzo de 2026.
La EFCC dijo que llevará a Nwaobi a los tribunales por los 515 millones de naira faltantes una vez que terminen de investigar el asunto.
