La policía de Katsina ataca a un presunto sindicato de fraude con múltiples BVN y NIN
El comando de policía estatal de Katsina arrestó a cinco miembros de un presunto sindicato de fraude, acusados de defraudar a personas mediante transacciones bancarias dudosas.
El oficial de relaciones públicas del comando, DSP Abubakar Sadiq, quien lo dio a conocer en un comunicado el domingo, dijo que la policía también logró la congelación de dos cuentas bancarias que contenían 19 millones de naira y 3 millones de naira.
Durante la operación se recuperaron dos vehículos, teléfonos móviles, documentos de identidad falsos y N2 millones en efectivo, dijo la policía.
Según el comunicado, la investigación y la operación siguieron a una petición recibida por la oficina del Comisionado de Policía el 27 de octubre, en nombre de un tal Nasir Dan-Rimi, quien afirmó haber confiado N10m a un sospechoso de 23 años, Ahmed Abdulhakim, el 10 de octubre, para completar una transacción en curso.
La policía dijo que Abdulhakim supuestamente recibió el dinero en su cuenta bancaria personal, pero huyó y convirtió los fondos para uso personal.
«Al recibir los fondos en su cuenta bancaria personal, el sospechoso huyó y convirtió el monto total para su uso personal, y todos los intentos de recuperar el dinero resultaron infructuosos», dice el comunicado.
La policía explicó que los detectives localizaron y arrestaron a Abdulhakim, quien supuestamente confesó durante el interrogatorio que el dinero estaba vinculado a una empresa criminal.
Supuestamente reveló que él y el denunciante estaban involucrados en actividades fraudulentas dirigidas a miembros inocentes del público.
Posteriormente, la investigación llevó a los agentes a un hotel supuestamente utilizado como base de operaciones del sindicato, donde fueron arrestados otros dos sospechosos, Abdulrahman Abdullahi alias Khaila, de 24 años, y Mustapha Ayuba, de 24 años.
El subdirector del hotel, identificado como Fahad Ahmad, también fue arrestado por supuestamente albergar a los sospechosos y ayudarlos a evadir a los agentes de seguridad.
El comunicado dijo que el gerente del hotel frecuentemente trasladaba a los sospechosos entre habitaciones para frustrar los esfuerzos de los oficiales de seguridad por rastrear sus actividades.
Una investigación más exhaustiva reveló que los tres sospechosos principales poseían múltiples números de verificación bancaria y números de identificación nacional fraudulentos, que utilizaban para operar múltiples cuentas bancarias con identidades ficticias.
Según la policía, Abdulhakim tenía tres BVN y NIN diferentes utilizados para operar 13 cuentas bancarias, mientras que Abdullahi y Ayuba tenían cada uno tres BVN y NIN vinculados a seis cuentas bancarias.
Los sospechosos también supuestamente implicaron a otros dos individuos, Saifullahi Idris y Umar Faruq Bala, quienes supuestamente ayudaron al sindicato a generar documentos BVN y NIN falsos.
La policía dijo que todos los sospechosos arrestados confesaron sus respectivos roles en las presuntas actividades criminales.
Los artículos recuperados durante la operación incluyeron teléfonos Peugeot 206, Mercedes-Benz C300, Samsung Fold, Redmi, iPhone 14 Pro y iPhone 13, así como N2m en efectivo.
También se exhibieron nueve tarjetas NIN, nueve recibos de BVN con nombres fraudulentos, una tarjeta NIN adicional, nueve tarjetas de cajero automático, 14 tarjetas SIM y 12 paquetes SIM pertenecientes a diferentes redes de telecomunicaciones.
Sin embargo, la declaración identificó al denunciante original, Aminu Nasir Dan-Rimi, junto con un tal Surajo Sani Muhammad, como presuntos líderes del sindicato, y agregó que ambos hombres se encontraban actualmente en libertad.
«Se están intensificando los esfuerzos para rastrear y arrestar a los sospechosos que huyen», dijo la policía.
El comisionado de la policía estatal, Ali Fage, ha advertido a los propietarios y administradores de hoteles que no proporcionen alojamiento u otras formas de asistencia a los delincuentes.
Instó al público a denunciar a la policía las personas y las transacciones financieras sospechosas.
