EFCC registra 10.872 condenas y recupera 1,23 billones de naira bajo Olukoyede
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) registró 10.872 condenas y recuperó más de 1.230 millones de naira, junto con millones de dólares, libras esterlinas y euros, en una campaña anticorrupción masiva bajo el liderazgo de su presidente ejecutivo, Ola Olukoyede.
La comisión dijo que los logros se registraron a lo largo de 34 meses, durante los cuales también investigó 39.615 casos, presentó 14.476 casos ante los tribunales y recibió 49.673 peticiones entre octubre de 2023 y julio de 2026.
Olukoyede presentó las cifras durante su informe de gestión de tres años en la sede de la EFCC en Abuja, donde dijo que la comisión mantuvo un enfoque agresivo en las investigaciones, los procesamientos, la recuperación de activos y las reformas institucionales.
Según él, la EFCC logró una proporción de condenas y presentaciones del 75,1 por ciento, incluidas 1.370 condenas obtenidas en 1.889 casos presentados durante el primer semestre de 2026.
El presidente de la EFCC, sin embargo, advirtió que a pesar de los avances logrados, la batalla de Nigeria contra los delitos económicos y financieros estaba lejos de terminar.
Dijo que el surgimiento de delitos cibernéticos, fraudes financieros, activos virtuales y flujos financieros ilícitos cada vez más sofisticados ha creado nuevos desafíos para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
Al reflexionar sobre su mandato, Olukoyede describió las actividades de la comisión como un período de “aplicación sostenida, reforma institucional, enjuiciamiento, recuperación de activos, restitución y colaboración más estrecha en el país y en el extranjero”.
Dijo que la EFCC se centraba en garantizar que la recopilación de inteligencia y la aplicación de la ley se tradujeran en beneficios prácticos para los nigerianos.
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“Nuestra responsabilidad es convertir la información y la inteligencia en prevención, las peticiones en investigaciones, las investigaciones en procesamientos, los procesamientos en condenas, las recuperaciones en restitución y la aplicación de la ley en valor nacional mensurable”, dijo.
Olukoyede también proporcionó información sobre el patrón cambiante de los delitos financieros en Nigeria, revelando que los datos de la EFCC registraron 46.288 delitos en nueve tipologías de delitos principales entre 2024 y 2026.
Según él, el fraude de pagos anticipados y el cibercrimen representaron casi dos tercios de los delitos registrados, mientras que el número total de casos aumentó un 24,1 por ciento entre 2024 y 2025.
Dijo que el fraude en adquisiciones, el fraude bancario, el delito cibernético y los delitos de gobernanza económica también registraron aumentos significativos.
«Esto nos dice algo importante», dijo Olukoyede.
«La lucha contra los delitos económicos y financieros no se trata sólo de la gran corrupción. Cada día protegemos a los ciudadanos, las empresas y las instituciones del fraude, el cibercrimen y otras formas de explotación económica».
La comisión, añadió, continúa investigando casos que involucran a personas políticamente expuestas, ex gobernadores, ministros, jefes de agencias gubernamentales, operadores del sector financiero y ejecutivos de empresas.
Olukoyede citó las condenas de Saleh Mamman, Robert Orya y Chukwunyere Nwabuoku como ejemplos de los continuos esfuerzos de rendición de cuentas de la comisión.
Afirmó: «Ningún cargo o título coloca a nadie fuera del alcance de la ley. Continuaremos investigando profesionalmente, procesando con base en las pruebas y permitiremos que los tribunales determinen la culpabilidad o la inocencia».
Un punto destacado importante del informe de la EFCC fue la recuperación de 1,233 billones de naira entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2026.
Olukoyede dijo que 397.260 millones de naira, que representan el 33 por ciento de las recuperaciones de naira, se recuperaron directamente al Gobierno Federal.
Los 836.340 millones de naira restantes, que representan el 67 por ciento, se recuperaron en nombre de ministerios, departamentos y agencias, servicios de ingresos estatales, empresas, individuos y víctimas extranjeras.
La comisión también informó recuperaciones de 684,48 millones de dólares, 373.906 libras esterlinas y 9,34 millones de euros durante el período más amplio del informe.
Olukoyede destacó que la recuperación de activos sólo podría tener un significado real cuando los fondos y propiedades recuperados fueran devueltos a sus legítimos propietarios o utilizados para fines públicos legítimos.
Durante el período analizado, la EFCC liberó 661.320 millones de naira y 492,37 millones de dólares a los beneficiarios.
De la suma de naira, 325,35 mil millones de naira se pagaron directamente a individuos y organizaciones empresariales, mientras que 335,97 mil millones de naira se liberaron a las MDA, el Servicio de Impuestos de Nigeria, los servicios de ingresos internos estatales y otras instituciones públicas.
La comisión también recuperó aproximadamente 288,1 mil millones de naira en impuestos federales y estatales, incluidos 173,2 mil millones de naira para el gobierno federal y 114,9 mil millones de naira para los servicios de ingresos internos estatales.
Se recuperaron otros 257.200 millones de naira para ministerios, departamentos y agencias federales.
Olukoyede dijo que el impacto de la aplicación de la ley anticorrupción va más allá de los arrestos y las condenas, y señaló que los activos recuperados se canalizan cada vez más hacia programas nacionales productivos.
Recordó que el Gobierno Federal aprobó 50 mil millones de naira cada uno de las recuperaciones de EFCC al Fondo de Préstamos para la Educación de Nigeria, NELFUND y la Corporación de Crédito al Consumidor de Nigeria en agosto de 2024.
Según él, se aprobó otra asignación de 50 mil millones de naira para cada una de las dos instituciones en 2026.
El presidente de la EFCC también destacó la conversión de la recuperada Universidad NOK en la Universidad Federal de Ciencias Aplicadas, Kachia, estado de Kaduna.
Dijo que la institución matriculó a 1.909 estudiantes en diciembre de 2025.
“La aplicación de la legislación anticorrupción puede restaurar el espacio fiscal, fortalecer los ingresos federales y subnacionales, devolver el capital de trabajo a las instituciones, las empresas y los ciudadanos, apoyar la integridad del mercado financiero, proteger las economías extractivas y digitales y fortalecer la credibilidad internacional de Nigeria”, afirmó.
Además de las recuperaciones de efectivo, la comisión dijo que obtuvo órdenes de confiscación provisionales y definitivas para 10.053 activos tangibles entre octubre de 2023 y julio de 2026.
Los activos incluían 8.198 aparatos electrónicos, 1.177 inmuebles, 370 vehículos y 251 terrenos.
Otros activos confiscados al gobierno incluyeron escuelas, fábricas, hoteles, tiendas, plataformas petrolíferas, barcazas, maquinaria y aviones.
La EFCC también consiguió la confiscación de 102 toneladas de minerales sólidos.
Olukoyede dijo que la enajenación de activos bajo órdenes de confiscación definitiva generó alrededor de 12.070 millones de naira, que se pagaron a las arcas del Gobierno federal.
El presidente de la EFCC también mencionó la eliminación de Nigeria de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional en octubre de 2025 entre los logros clave de la campaña más amplia contra el lavado de dinero del país.
Dijo que la comisión contribuyó al esfuerzo nacional a través de actividades de aplicación de la ley relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el congelamiento y confiscación de activos, los activos virtuales y otras áreas de alto riesgo.
La EFCC también intensificó las operaciones contra los cambios ilegales de divisas, registrando 234 casos relacionados con BDC y obteniendo 73 condenas durante el período de tres años.
Según Olukoyede, la campaña tenía como objetivo mejorar la transparencia en el mercado de divisas y bloquear canales que podrían facilitar los flujos financieros ilícitos, la especulación y los viajes de ida y vuelta.
En cuanto a las reformas internas, Olukoyede dijo que la comisión introdujo nuevas directrices que rigen los arrestos y las libertades bajo fianza y revisó su enfoque de las operaciones policiales.
La EFCC también creó el Departamento de Control y Evaluación de Riesgos de Fraude, un Departamento de Seguridad, una Sección de Inmigración y Visas y un Centro de Respuesta Rápida contra Delitos Cibernéticos.
La comisión amplió su presencia física en todo el país con la creación de direcciones en Enugu e Ilorin y el establecimiento de nuevas direcciones en los estados de Ekiti, Anambra y Katsina.
Olukoyede dijo que casi el 60 por ciento de los procesos y operaciones de EFCC ahora se han digitalizado.
Agregó que la comisión está invirtiendo en tecnología, la Academia EFCC, su Centro de Respuesta Rápida contra Delitos Cibernéticos las 24 horas y Radio EFCC.
A pesar de los hallazgos descritos en el informe, el presidente de la EFCC reconoció que el crimen económico organizado se estaba volviendo cada vez más sofisticado y de naturaleza internacional.
Dijo que se había vuelto esencial una cooperación más estrecha entre las instituciones policiales nigerianas y sus homólogos extranjeros.
Actualmente, la comisión trabaja con agencias como el FBI, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la Real Policía Montada de Canadá e INTERPOL, entre otras.
Olukoyede, quien fue reelegido presidente de la Red de Instituciones Nacionales Anticorrupción en África Occidental, dijo que la cooperación regional es cada vez más importante en la lucha contra los delitos financieros y en la localización y recuperación de activos ilícitos.
De cara al futuro, dijo que la comisión se centrará en fortalecer las medidas preventivas, acelerar la restitución, implementar tecnología de investigación más avanzada y mejorar el profesionalismo en sus relaciones con el público.
«Hemos logrado avances significativos, pero el trabajo no está terminado. Continúa con renovada determinación», afirmó.
Olukoyede prometió que la EFCC mantendría e intensificaría su campaña contra la corrupción y los delitos económicos, manteniendo al mismo tiempo el debido proceso y garantizando que sus operaciones sigan entregando «valor mensurable al público».
