Cómo el Contador General Bauchi transfirió fondos estatales a una empresa privada – Testigo

El juicio del Contador General del Estado de Bauchi, Sirajo Muhammed Jaja, continuó el lunes 21 de septiembre de 2026 en el Tribunal Superior Federal de Abuja, presidido por el juez Obiora Egwuatu, con un testigo que reveló cómo Jaja desvió fondos estatales a una empresa privada.

Jaja enfrenta un procesamiento por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, junto con Aliyu Abubakar, Abubakar Muhammed Hafiz, Ari Manga y Muhammed Aminu Bose, por presunta corrupción.
Los acusados ​​están siendo procesados ​​por la EFCC por un cargo modificado de cinco cargos de lavado de dinero, malversación de fondos públicos y malversación criminal de fondos por un monto de N1.635.270.350,9 (mil seiscientos treinta y cinco millones doscientos setenta mil trescientos cincuenta naira, nueve kobo).
El abogado de la acusación, Ekele E. Iheanacho, SAN, dijo al tribunal que el asunto estaba a juicio antes de llamar al primer testigo, PW1, a declarar ante el tribunal. El testigo de la fiscalía, Williams Abimbola, oficial de cumplimiento del United Bank for Africa, UBA, dijo que su deber incluye, entre otras cosas, recibir solicitudes de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, responder a consultas y cualquier otra tarea que le asigne el oficial de cumplimiento del banco.
La EFCC presentó el estado de cuenta estatal y el extracto bancario escrito para respaldar su reclamo ante el tribunal.
Se alega que los acusados, como signatarios de las cuentas del subtesoro del estado de Bauchi, transfirieron dinero de las cuentas del subtesorero del estado a JASFAD Resources Enterprises administradas por el primer acusado, Aliyu Abubakar.
Cuando el fiscal pidió al testigo que explicara la transacción que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así como otras transacciones, dijo: «Mi Señor, el 29 de octubre de 2024, tenemos tres transferencias de crédito a la cuenta JASFAD desde la cuenta del subtesorero de Bauchi. Tenemos una transferencia de 13.144.500 naira, también tuvimos una transferencia de 17.169.300 naira, y hay una transferencia de N13.144.500, también tuvimos una transferencia de N17.169.300, y hay una transferencia de N46.030.500.
Al proporcionar detalles de las transacciones en la cuenta, el equipo de la UBA dijo: «El 7 de noviembre de 2024, tuvimos una transferencia de crédito de N17,886,250 pero los detalles del efectivo no fueron capturados. Solo mostró que las transferencias se realizaron. El 15 de noviembre, tuvimos dos transferencias de crédito transferidas por orden de la Sub-Tesorería, Cuenta Bauchi, el monto es N12,215,000 y N16,919,750 respectivamente.
«El 19 de noviembre de 2024, tuvimos otra transferencia de crédito por orden de la cuenta Bauchi de la subtesorería por un monto de 90.373.550 naira. La primera es de 24.192.000 naira y la segunda transferencia es de 48.892.500 naira. El 27 de diciembre de 2024, tuvimos dos transferencias de crédito por orden de Bauchi. cuenta de subtesorería a JASFAD, la primera es N335,040,000 y la segunda transferencia es N300,000,000.
«El 31 de diciembre, tuvimos dos transferencias por orden de la Cuenta del Subtesorero de Bauchi de 14.285.527,20 mil naira. La segunda transferencia es de 26.975.000 naira.
El 25 de febrero de 2025, tuvimos una transferencia de crédito por orden de la subtesorería, Cuenta Bauchi a Recursos JASFAD de N19,840,000 y N13,020,000. El 3 de marzo de 2025, tuvimos una transferencia de crédito por orden de la subtesorería, cuenta Bauchi por valor de 16.105.223,70 mil naira. El 5 de marzo de 2025, tuvimos una transferencia de crédito de 56.642.500 naira. El 7 de marzo de 2025, tuvimos una transferencia de crédito de 45.923.790 naira, el 10 de marzo de 2025, tuvimos una transferencia de 11.253.500 naira. El 12 de marzo de 2025, tuvimos dos transferencias de crédito de la cuenta secundaria de Bauchi a JASFAD Resources Enterprises, la primera transferencia es por N49,280,000, la segunda transferencia es por N30,720,000, mientras que el 14 de marzo de 2025, tuvimos una transferencia de crédito en las órdenes de la subtesorería, cuenta Bauchi de N28,262,500.
El testigo informó al tribunal que el 25 de febrero de 2025 hubo dos créditos de la cuenta del Sub-Tesoro de Bauchi a la cuenta de Recursos de JASFAD.