Un nigeriano condenado a 78 meses de prisión por un plan fraudulento de ayuda financiera para estudiantes en EE. UU.
Un nigeriano de 43 años, Emmanuel Olugbaike Finnih, fue sentenciado a 78 meses por orquestar un plan de años de duración que involucraba solicitudes fraudulentas de ayuda financiera para estudiantes y el uso indebido de las identidades de las víctimas en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo reveló en un comunicado de prensa el viernes 2 de octubre de 2026.
Finnih, que vive en Richmond, Texas, es originaria de Nigeria y luego se naturalizó como ciudadana estadounidense.
También fue profesor adjunto en la Universidad del Sur de Texas.
Finnih se declaró culpable el 20 de marzo de robo de fondos gubernamentales, fraude, uso o transferencia ilegal de documentos de identidad y robo de identidad agravado.
El juez de distrito estadounidense Andrew Hanen ordenó a Finnih cumplir 78 meses en una prisión federal, seguidos inmediatamente de tres años de libertad supervisada.
En la audiencia, el tribunal escuchó cómo Finnih utilizó identidades falsas, transcripciones, cajas de UPS y cuentas bancarias para llevar a cabo el plan, dejando a las víctimas con una deuda de préstamos estudiantiles que dañaba su crédito e impedía la inscripción escolar legítima.
«Los costos de la educación superior ya se están disparando fuera de control, y son estafadores como Finnih quienes la empeoran, la hacen más costosa y financieramente perjudicial para todos», dijo el fiscal federal Aaron Reitz.
«Este estafador sufrirá ahora las consecuencias de sus crímenes manipuladores, engañosos y antiamericanos».
“Estoy orgulloso del trabajo de los agentes especiales de la OIG y de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para cerrar otra red de fraude de ayuda estudiantil y responsabilizar al Sr. Finnih por sus acciones criminales”, dijo el agente especial interino a cargo Scott Wingle del Departamento de Educación de EE. UU., Oficina Regional Central del Inspector General. «Seguiremos persiguiendo agresivamente a quienes se apropian indebidamente de fondos educativos para sus propios fines egoístas. Los estudiantes y contribuyentes de Estados Unidos no merecen menos».
En el transcurso de aproximadamente cinco años, Finnih presentó más de 100 solicitudes fraudulentas de ayuda financiera al Departamento de Educación utilizando las identidades de numerosos estudiantes de colegios y universidades de todo Texas.
Utilizó información de identificación personal de otras personas para preparar, enviar y firmar solicitudes de ayuda financiera fraudulentas y emitir pagarés a sus nombres.
También utilizó direcciones postales, números de teléfono y cuentas de correo electrónico que controlaba para recibir comunicaciones del Departamento de Educación y las escuelas.
Luego, Finnih obtuvo reembolsos de ayuda financiera a través de transferencias bancarias, cheques y tarjetas de débito prepagas enviadas a direcciones o cuentas bancarias que controlaba.
Como parte de su declaración, Finnih admitió haber utilizado repetidamente la información de identificación personal de dos víctimas durante varios años para obtener de manera fraudulenta asistencia financiera federal.
Las autoridades también descubrieron que Finnih poseía documentos de identidad falsos, incluidas licencias de conducir temporales y tarjetas de identificación, que pretendía usar o transferir ilegalmente como parte del plan.
El fraude dejó a algunas víctimas con decenas de miles de dólares en préstamos estudiantiles colocados de manera fraudulenta a su nombre, lo que afectó significativamente su crédito.
El tribunal también escuchó cómo Finnih a menudo masculinizaba los nombres de las estudiantes mientras seguía usando sus números de seguro social y fechas de nacimiento correctos.
Esto le permitió hacerse pasar más fácilmente por estudiantes testaferros y promover el plan.
En al menos un caso, Finnih llamó a un colegio comunitario local y trató de descongelar los pagos de ayuda financiera después de que la escuela detectara expedientes académicos fraudulentos asociados con uno de los estudiantes improbables.
Finnih presentó solicitudes de ayuda fraudulentas solicitando más de 1,3 millones de dólares en subvenciones y préstamos, de los cuales se desembolsaron 921.189,08 dólares.
A Finnih se le permitió permanecer bajo fianza y entregarse voluntariamente a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en un futuro próximo.
Departamento de Educación: la OIG llevó a cabo la investigación con la asistencia del Departamento de Policía de Lone Star College, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU.
El fiscal federal adjunto Brad R. Gray procesó el caso.
