PRESUNTO FRAUDE N1.06BN: EFCC obtiene orden judicial para congelar la cuenta del sospechoso
La Dirección Zonal 1 de Lagos, Ikoyi, de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), obtuvo una orden judicial para congelar una cuenta perteneciente a Yili Fu Liang Trading Co.
La cuenta supuestamente está vinculada a la transferencia de 1.065.500.000 naira desde Renmoney Microfinance Bank tras un incidente de banca electrónica denunciado.
El juez Yelim Bogoro del Tribunal Superior Federal de Lagos concedió la orden el viernes 16 de octubre de 2026, tras una solicitud ex parte de la EFCC en una demanda marcada como FHC/LAG/MISC/1392/2026.
La Comisión, a través de su abogado, ZB Atiku, también solicitó una orden para colocar seis Números de Verificación Bancaria (BVN) en una lista de vigilancia en espera de que se completen las investigaciones o un posible procesamiento.
La solicitud se presentó de conformidad con el artículo 44(2)(k) de la Constitución de la República Federal de Nigeria de 1999 (según enmendada), los artículos 26 y 28 de la Ley EFCC y la jurisdicción inherente del tribunal.
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Específicamente, la EFCC solicitó una orden que le autorizara a ordenar al administrador de la cuenta enumerada en el Anexo A de la orden que congelara la cuenta en espera de que se completaran las investigaciones o un posible procesamiento.
La cuenta, denominada Yili Fu Liang, supuestamente está vinculada a un número de cuenta de facturación de Kora Payment Network domiciliada en un banco de nueva generación como una cuenta virtual.
La Comisión también solicitó una orden para vigilar la lista de seis números de BVN en espera de que se completen las investigaciones o un posible procesamiento:
Al presentar la solicitud, Atiku informó al tribunal que estaba respaldada por una declaración de Gbolahan Olabayo Dada, un oficial investigador de la Comisión.
Según el comunicado, Dada está adscrito a la Sección de Fraude Bancario y ha sido asignado para investigar una petición presentada por Blackwood Law en nombre de Renmoney Microfinance Bank Limited contra Yili Fu Liang Trading Co.
La declaración indicó que la Comisión recibió la petición el 21 de septiembre de 2026, luego de un presunto incidente el 18 de septiembre de 2026, que involucró transferencias electrónicas no autorizadas de N1,065,500,000 a través del entorno de aplicaciones del banco.
El peticionario alegó que las transacciones sospechosas ocurrieron aproximadamente entre las 4:52 pm y las 8:00 pm, con 12 transacciones identificadas durante el período y la exposición financiera total estimada en N1.065 mil millones.
El comunicado indicó además que el monto representaba la exposición financiera identificada durante la revisión preliminar de sus sistemas por parte del banco.
Según el investigador, los hallazgos preliminares indicaron que los fondos fueron transferidos a cuentas de beneficiarios bajo el nombre de Yili Fu Liang Trading Co. Ltd, vinculadas a la cuenta de facturación de Kora Payment Network.
El comunicado agregó que los investigadores identificaron nueve cuotas de entradas por un total de 1.065.500.000 naira en la cuenta de cobro el 18 de septiembre de 2026.
Dada afirmó además que las investigaciones preliminares sugirieron que los titulares de las cuentas no tenían fondos equivalentes en sus cuentas antes del presunto incidente, por lo que era necesario asegurar los fondos en espera de una mayor investigación y un posible procesamiento.
Con respecto a los BVN enumerados en la solicitud, el funcionario investigador afirmó que los controles preliminares en el portal BVN y los documentos de apertura de cuentas supuestamente vinculaban a sus titulares con Yili Fu Liang Trading Co.
Alegó además que las personas detrás de la empresa eran ciudadanos nigerianos que operaban bajo los auspicios de una empresa china, y añadió que debían ser interrogados como parte de la investigación en curso.
El comunicado sostuvo que la solicitud era necesaria para preservar los fondos y evitar su posible disipación mientras continuaban las investigaciones sobre el presunto robo y lavado de dinero.
Luego de escuchar los argumentos del abogado de EFCC, el Ministro Bogoro concedió las medidas solicitadas por la Comisión.
Posteriormente, el tribunal aplazó el asunto hasta el 19 de enero de 2027 para un informe sobre la investigación.
