Testigo narra cómo fueron arrestados los sospechosos de hacerse pasar por EFCC para defraudar al exjefe del NPA por 700.000 dólares

El juicio en curso de Ojobo Joshua y Aliyu Hashim, quienes supuestamente se hicieron pasar por el asistente personal del presidente ejecutivo de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Ola Olukoyede, continuó el miércoles 21 de octubre de 2026 ante el juez Jude Onwuegbuzie del Territorio de la Capital Federal, FCT, Tribunal Superior, Apo, Abuja, con el segundo testigo de la acusación, PW2, Tanko Abubakar, narrando cómo los acusados. fueron arrestados por un presunto fraude de 700.000 dólares.

La EFCC está procesando a ambos acusados ​​por cuatro cargos modificados que bordean la suplantación de identidad, la conspiración y la obtención mediante falso pretexto de la suma de 700.000,00 dólares estadounidenses.

Joshua, el primer acusado que supuestamente se hizo pasar por asistente personal de Olukoyede, conspiró con Hashim, el segundo acusado y obtuvo la suma de 700.000 dólares estadounidenses de un ex director general de la Autoridad Portuaria de Nigeria (NPA), Muhammad Bello Koko.

Ambos acusados ​​supuestamente se escondieron bajo la identidad falsa de agentes de la EFCC y se acercaron a Koko, alegando que su mandato como Director General de la NPA estaba siendo investigado por la EFCC, y alegaron además que el Presidente y Director de Operaciones de la EFCC solicitaron 1.000.000 de dólares estadounidenses para detener la investigación. Finalmente llegaron a un acuerdo con la víctima por la cantidad de $700,000.00.

Abubakar testificó como PW2 después de que la fiscal, Elizabeth Alabi, informara al tribunal que el PW2 inicialmente previsto, Hakeem Lasisi, estaba inevitablemente ausente en una misión oficial fuera del país. El tribunal accedió a su petición de proceder con el testimonio de Abubakar.

El oficial de la EFCC, adscrito a la Sección de Tierras y Propiedades del Comando Zonal de Ibadan, estado de Oyo, dijo que había trabajado con la Comisión durante 16 a 17 años investigando casos, realizando vigilancia y llevando a cabo operaciones encubiertas.

Dijo que se involucró en el caso en 2024 después de que el Director Zonal de Abuja le ordenara investigar informes de inteligencia que alegaban que los acusados ​​estaban tratando de defraudar a Koko.

Abubakar dijo: “El Director Zonal de Abuja me informó que hay información de que el primer y segundo acusado estaban tratando de defraudar al ex MD, NPA, Muhammad Bello Koko, por la suma de 1.000.000,00 de dólares estadounidenses y a uno de los sospechosos que afirmaba ser asistente personal del presidente de la EFCC, Ola Olukoyede”.

Le dijo al tribunal que Koko explicó que el segundo acusado afirmó conocer al presunto asistente personal del presidente de la EFCC, quien supuestamente exigió 1.000.000,00 de dólares estadounidenses para detener una investigación que involucraba al ex jefe del NPA.

El testigo dijo que el exmédico posteriormente le presentó al segundo acusado, lo que le permitió ponerse en contacto con él en agosto de 2024 para discutir la resolución del caso.

Según él, el segundo acusado lo invitó más tarde a una reunión en el Hotel Crystal Palace, en la calle Gimbiya, Área 11, Abuja, donde dijo que necesitaban reunirse con el primer acusado, a quien identificó como el presunto asistente del presidente de la EFCC.

PW2 dijo que se reunieron más tarde en la sede legislativa en Apo, Abuja, donde los primeros acusados ​​llegaron en dos vehículos y se unieron a ellos para discutir.

Dijo que el primer acusado preguntó si el segundo le había informado de la cantidad necesaria para resolver el caso.

Abubakar dijo al tribunal: «El primer acusado nos dijo a Koko y a mí que lleváramos 1.000.000 de dólares. Le supliqué que no podíamos recaudar esa suma».

El testigo dijo que ofreció traer $300,000.00, que el primer acusado rechazó, antes de aumentarlo a $500,000.00, que también fue rechazado. Dijo que el segundo acusado luego le rogó al primero que aceptara 700.000 dólares para resolver la investigación, y los tres aceptaron la cantidad.

Le dijo al tribunal: «Le supliqué al primer acusado, explicándole que no podíamos recaudar esa suma. Le dije que podíamos recaudar $300,000.00, pero él rechazó la oferta y dijo que no hablaba en serio. Luego aumenté la cantidad a $500,000.00. El segundo acusado me dijo que no me preocupara, diciendo que hablaría con el primer acusado. Posteriormente, el segundo acusado le rogó al primer acusado que aceptara $300,000. 700.000,00 para cerrar el proceso de investigación, les dije a ambos acusados que hablaría con mi hermano, el señor Koko, para que les proporcionara la suma de 700.000,00 dólares estadounidenses”.

PW2 dijo que informó del desarrollo a su Director Zonal, quien constituyó un equipo de investigación integrado por él, Lasisi, Abdulhamid Wodi y Olalekan Ogunjobi para planificar la operación.

Dijo que el 28 de agosto de 2024 informó a los dos acusados ​​que había regresado de Kaduna con el dinero y se dirigía a la sede de la EFCC para entregárselo.

Sin embargo, el primer acusado le indicó que se reuniera con él en una gasolinera AA Rano en Lugbe Road, Abuja.

El testigo dijo que el primer acusado llegó en un vehículo Hilux y otro jeep, con tres policías móviles armados dentro del Hilux. El segundo acusado también llegó en su vehículo mientras los agentes de EFCC, incluidos Lasisi y Wodi, estaban presentes.

Dijo que el equipo no pudo realizar el arresto porque el primer acusado había armado a agentes de policía con él, mientras que los agentes de EFCC estaban desarmados.

Abubakar dijo que más tarde se puso en contacto con su oficina, que movilizó personal armado para la operación. Más tarde informó al segundo acusado que el dinero estaba listo y que se le indicó que se reuniera con él en el Crystal Palace en el Área 11.

Según el testigo, luego de que el primer acusado no respondió a su llamada, le envió un mensaje de texto confirmando que el dinero estaba listo. Más tarde, el primer acusado volvió a llamar y le indicó que se reuniera con el segundo acusado.

Dijo que condujo hasta la calle Gimbiya, donde le mostró al segundo acusado la bolsa que contenía el dinero, lo que llevó a los miembros de su equipo a entrar y arrestarlo.

El testigo dijo que el segundo acusado inicialmente negó conocer la residencia del primer acusado, pero terminó llevando a los agentes hasta allí después de que el primer acusado solicitara una videollamada para confirmar que el dinero estaba listo.

PW2 dijo que la esposa del primer acusado permitió que los agentes de EFCC ingresaran a la casa para realizar una búsqueda, durante la cual Joshua fue encontrado dentro de su tienda y arrestado. Posteriormente, ambos acusados ​​fueron trasladados a la sede de la EFCC.

El tribunal aplazó el asunto hasta el 22 de octubre de 2026 para continuar con el juicio.