EFCC recupera 140 millones de naira de Jacob Esan para una empresa de préstamos
Por Modupe Gbadeyanka
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) recuperó la suma de 140 millones de naira a una empresa de inversiones y préstamos de dinero, B4 Sail Limited.
El dinero fue entregado a la empresa el jueves 17 de septiembre de 2026, en giros bancarios, por el Director Zonal Interino de la Dirección Zonal 2 de Lagos de la EFCC, Sr. Bawa Usman Kaltungo, quien dijo que la recuperación “representa un paso más en los esfuerzos de la comisión para garantizar que los fondos y activos recuperados en el curso de sus investigaciones sean debidamente devueltos a los legítimos propietarios y víctimas de acuerdo con el debido proceso”.
La organización contra el blanqueo de dinero reveló en un comunicado el viernes que el dinero fue recuperado de un tal Sr. Jacob Esan y de empresas vinculadas a él.
Después de recibir una petición de B4 Sail Limited sobre acusaciones de obtención de dinero mediante falsas pretensiones y malversación de fondos contra el Sr. Esan, la EFCC entró en acción iniciando una investigación.
La petición, presentada el 20 de abril de 2026, alegaba que Esan, en nombre de su empresa, Geo Fluids Plc, se había acercado a la empresa en agosto de 2025 para solicitar un préstamo de 500 millones de naira para impulsar su negocio.
El préstamo, según el peticionario, devengaba un tipo de interés del 15 % mensual y tenía un plazo de un mes.
La investigación reveló que el Sr. Esan, que es el primer sospechoso, había obtenido previamente otras líneas de préstamo de la empresa, lo que elevaba su exposición crediticia total a aproximadamente 1.100 millones de naira.
También se reveló que el Sr. Esan prometió acciones que tenía como garantía para las instalaciones a través de Calyx Securities Limited, la cámara de compensación de acciones, en el entendimiento de que las acciones estarían sujetas a una prenda a favor de B4 Sail Limited y que la compañía tendría el primer derecho al pago por la venta de las acciones.
La garantía, según reveló la investigación, fue comunicada a B4 Sail Limited a través de una carta firmada por el segundo sospechoso, Gbolahan Azeez Bello, director general de Calyx Securities Limited.
Sin embargo, una investigación más exhaustiva reveló que las acciones pignoradas como garantía se habían vendido sin el conocimiento del peticionario, lo que dio lugar a que el sospechoso supuestamente no reembolsara las instalaciones.
En consecuencia, el préstamo pendiente y los intereses devengados aumentaron a 2.251 millones de naira.
