Cinco nigerianos extraditados de Sudáfrica se enfrentan a 100 años de prisión en Estados Unidos

Cinco miembros nigerianos de la Zona de Ciudad del Cabo del Movimiento Neo África Negra, que fueron extraditados de Sudáfrica a Estados Unidos acusados ​​de fraude electrónico y lavado de dinero, podrían enfrentar una sentencia máxima combinada de hasta 100 años de prisión si son declarados culpables.

Estaba previsto que los acusados ​​tuvieran sus primeras comparecencias y lectura de cargos a la 1 p.m. el lunes 14 de septiembre de 2026, ante el juez federal de distrito Michael A. Shipp en el tribunal federal de Trenton, Nueva Jersey.

Así lo anunció el fiscal federal Robert Frazer en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia el lunes.

Perry Osagiede alias “Lord Sutan Abubakar de 1.°” alias “Rob Nicolella” alias “Alan Salomon”, 57; Franklyn Edosa Osagiede, alias “Lord Nelson Rolihlahla Mandela”, alias “Edosa Franklyn Osagiede”, alias “Dave Hewitt”, alias “Bruce Dupont”, 42; Osariemen Eric Clement alias “Lord Adekunle Ajasi” alias “Aiden Wilson”, 40 años; Collins Owhofasa Otughwor, también conocido como “Lord Jesse Makoko”, también conocido como “Philip Coughlan”, 42 años; y Musa Mudashiru, también conocido como “Lord Oba Akenzua”, 38; todos originarios de Nigeria, están acusados ​​de una acusación formal sustitutiva por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, que abarca desde 2011 hasta 2021.

Perry Osagiede, Franklyn Osagiede y Clement también están acusados ​​de fraude electrónico, y Perry Osagiede, Franklyn Osagiede y Otughwor también están acusados ​​de robo de identidad agravado.

«Los presuntos miembros de Black Axe creían que operar detrás de dispositivos electrónicos a miles de kilómetros de distancia los pondría fuera del alcance de la justicia estadounidense. Se equivocaron. Esta extradición demuestra que nuestra Oficina, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y en el extranjero, perseguirá implacablemente a las organizaciones criminales transnacionales que victimizan a los estadounidenses, sin importar dónde operen y se escondan», dijo F.afirmó Razer.

“Black Axe es una organización criminal transnacional notoriamente violenta que también se involucra en estafas románticas para ganar dinero”, dijo Stefanie Roddy, agente especial a cargo del FBI en Newark.

«La capacidad del FBI Newark y nuestras agencias asociadas para llegar a Sudáfrica ilustra nuestra determinación de responsabilizar a todos y cada uno de los tipos de estafadores que se aprovechan de víctimas inocentes aquí en los Estados Unidos.

«También queremos utilizar esta investigación como un mensaje a las víctimas: llámenos si ha sido estafado y ayúdenos a evitar que estos depredadores continúen con sus crueles actividades criminales».

«Este caso refleja la culminación de un esfuerzo de años por parte del Servicio Secreto de los EE. UU. y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para identificar, investigar y llevar ante la justicia a quienes supuestamente se aprovecharon de las víctimas mediante sofisticados esquemas de fraude y lavado de dinero en línea», dijo el agente especial a cargo Craig Marech de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de los EE. UU. en Newark.

«Este caso demuestra el poder de la cooperación y envía un mensaje claro de que el Servicio Secreto y nuestros socios perseguirán a quienes atacan a víctimas estadounidenses, dondequiera que operen, en cualquier parte del mundo».

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones hechas ante el tribunal: Perry Osagiede, Franklyn Osagiede, Clement, Otughwor y Mudashiru (los acusados) eran todos líderes del Movimiento Neo África Negra dentro de la zona de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Perry Osagiede fundó la Zona de Ciudad del Cabo del grupo y trabajó como su jefe zonal.

La policía dijo que los acusados ​​y otros miembros de su grupo participaron y discutieron abiertamente planes de fraude entre sus miembros. El informe dice;

Al menos desde 2011 hasta 2021, los acusados ​​y otros conspiradores trabajaron juntos desde Ciudad del Cabo para participar en un fraude generalizado en Internet que involucraba estafas románticas y esquemas de pagos por adelantado.

Muchas de estas narrativas fraudulentas involucraban afirmaciones de que una persona viajaba a Sudáfrica por trabajo y necesitaba dinero u otros artículos de valor luego de una serie de eventos desafortunados e imprevistos, que a menudo involucraban un sitio de construcción o problemas con una grúa.

Los conspiradores utilizaron sitios de redes sociales, sitios de citas en línea y números de teléfono de Voz sobre Protocolo de Internet para encontrar y chatear con víctimas en los Estados Unidos, mientras usaban varios alias.

Las víctimas de la estafa romántica de los conspiradores creían que estaban en relaciones románticas con la persona que usaba el alias y, cuando se les solicitaba, las víctimas enviaban dinero y artículos de valor al extranjero, incluso a Sudáfrica. A veces, cuando las víctimas expresaron dudas sobre el envío de dinero, los conspiradores utilizaron tácticas manipuladoras para obligar a los pagos, incluida la amenaza de distribuir fotografías personalmente sensibles de la víctima.

Los conspiradores utilizaron las cuentas bancarias de las víctimas y de personas con cuentas financieras en Estados Unidos para transferir el dinero a Sudáfrica.

En determinadas ocasiones, los conspiradores convencieron a las víctimas para que abrieran cuentas financieras en los Estados Unidos, que luego se les permitiría utilizar.

Además de lavar dinero derivado de estafas románticas y esquemas de pagos por adelantado, los conspiradores también trabajaron para lavar dinero proveniente de compromisos de correo electrónico comercial. Además de sus alias, los conspiradores utilizaron entidades corporativas para ocultar y disfrazar la naturaleza ilegal de los fondos.

Los cargos de conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico conllevan cada uno una pena máxima de 20 años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares.

El cargo de conspiración para lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa máxima de 500.000 dólares o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, lo que sea mayor.

Los cargos de robo de identidad agravados conllevan una sentencia obligatoria de dos años de prisión, que debe ser consecutiva a cualquier otra sentencia de prisión impuesta al acusado.

Los acusados ​​fueron arrestados en Sudáfrica en 2021 a solicitud de Estados Unidos y extraditados a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2026.

El fiscal federal Frazer dio crédito a los agentes especiales del FBI bajo la dirección de la agente especial a cargo Stefanie Roddy en Newark; y bajo la dirección del Agregado de Aplicación de la Ley Mark F. Grimm en la Oficina del Agregado de Aplicación de la Ley del FBI en la Embajada de los Estados Unidos en Pretoria, Sudáfrica; agentes especiales del Servicio Secreto de Estados Unidos, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Craig Marech en Newark y bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Todd Bratz de la División de Investigación Criminal del Servicio Secreto de Estados Unidos; y la Oficina Residente en Pretoria del Servicio Secreto de Estados Unidos, con la investigación que condujo a los cargos.

También agradeció a la Dirección de Investigaciones de Delitos Prioritarios de Sudáfrica (HAWKS), el Servicio de Policía de Sudáfrica, la Fiscalía Nacional de Sudáfrica y la Unidad de Confiscación de Activos, el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional de la República de Sudáfrica y a Interpol por su asistencia en este caso.

El gobierno está representado por el fiscal federal adjunto Richard G. Shephard de la División Penal de la Fiscalía Federal en Trenton. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos brindó asistencia sustancial para asegurar el arresto de los acusados ​​de Black Axe y su extradición a los Estados Unidos.