EFCC acusa a ALSCON y director por lavado de dinero de N582m
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, acusó el lunes 12 de octubre de 2026 a la Compañía de Fundición de Aluminio de Nigeria, ALSCON, plc, y a su director, Zavyalov Dmitry, ante el juez OA Egwuatu del Tribunal Superior Federal de Abuja, por presuntos delitos de lavado de dinero que involucran N582.430.250,00 (quinientos ochenta y dos millones cuatrocientos treinta mil doscientos cincuenta naira).
La empresa y su director fueron acusados mediante una acusación formal enmendada de seis cargos marcada como FHC/ABJ/CR/644/2025. Dicen que Dmitry está huyendo.
Según la acusación, la empresa, una empresa y profesión no financiera designada, APNFD, y su director, Dmitry, no informaron por escrito a la Unidad Especial de Control contra el Lavado de Dinero (SCUML) las transferencias únicas realizadas desde la cuenta de la empresa entre marzo y julio de 2024, como lo exige la Sección 11(1)(b) de la Ley (Prevención y Prohibición) del Lavado de Dinero de 2022.
Las transferencias incluyen 147.515.050,00 naira en marzo de 2024, 156.026.860,00 naira en abril de 2024, 121.425.200,00 naira en mayo de 2024 y 127.338.190,00 naira en julio de 2024, todas pagadas a UDATSON NIGERIA. Otros son N15.124.950,00 pagados a Urico Global Services en abril de 2024 y N15.000.000,00 pagados a Christopher Azogu en junio de 2024.
El primer cargo dice: “Que usted, Aluminium Smelter Company Of Nigeria Limited, plc, una empresa y profesión no financiera designada (APNFD) y Zavyalov Dmitry (en general) como director de dicha APNFD en algún momento de marzo de 2024 en Abuja, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, no informaron por escrito a la Unidad Especial de Control contra el Lavado de Dinero (SCUML), una sola transferencia de la suma de N147,515,050.00 (Ciento cuarenta y siete millones quinientos quince mil cincuenta nairas) pagado a UDATSON NIGERIA desde la cuenta No. 1013726291 operada por Aluminium Smelter Company Of Nigeria Plc como se especifica en la Sección 11 (1) (b) de la Ley de Lavado de Dinero (Prevención y Prohibición) de 2022 y, por lo tanto, ha cometido un delito contrario y punible conforme a los Artículos 11 (3), 19 (2) (b) y 22 de la misma Ley.”
Segundo cargo: «Que usted, Aluminium Smelter Company Of Nigeria, plc, una empresa y profesión no financiera designada (APNFD) y Zavyalov Dmitry (en general), siendo director de dicha APNFD en algún momento de abril de 2024 en Abuja, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, no informaron por escrito a la Unidad Especial de Control contra el Lavado de Dinero (SCUML), una sola transferencia de la suma de N156,026,860.00 (Ciento cincuenta y seis millones veintiséis mil ochocientos sesenta naira) pagado a UDATSON NIGERIA desde la cuenta No. 1013726291 operada por Aluminium Smelter Company Of Nigeria Plc como se especifica en la Sección 11 (1) (b) de la Ley de Lavado de Dinero (Prevención y Prohibición) de 2022 y, por lo tanto, ha cometido un delito contrario y punible según Artículos 11 (3), 19 (2) (b) y 22 de la misma ley.”
El cuarto cargo de la hoja de cargos dice: “Que usted, Aluminium Smelter Company Of Nigeria Plc, una empresa y profesión no financiera designada y Zavyalov Dmitry (en general), siendo Director de dicha APNFD en algún momento de mayo de 2024 en Abuja, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, no informaron por escrito a la Unidad Especial de Control contra el Lavado de Dinero (SCUML), una sola transferencia de la suma de N121.425.200,00 (ciento veintiún millones cuatrocientos veinticinco mil doscientas nairas) pagado a Udatson Nigeria desde la cuenta n.º 1013726291 operada por Aluminium Smelter Company Of Nigeria Plc como se especifica en la sección 11 (1) (b) de la Ley de Lavado de Dinero (Prevención y Prohibición) de 2022 y, por lo tanto, ha cometido un delito contrario a las secciones 11 y punible en virtud de ellas. (3), 19 (2) (b) y 22 de la misma Ley.”
