EFCC advierte a los operadores de puntos de venta que no ayuden a estafadores y secuestradores
(Presidente de EFCC, Ola Olukoyede. Crédito de la foto: Vanguard News)
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha advertido a los operadores de puntos de venta (POS) en Nigeria que dejen de ayudar a los estafadores, blanqueadores de dinero y secuestradores que cobran rescates.
Hablando a través de su Jefe de Estado Mayor, el comandante Michael Nzekwe, el presidente de la EFCC, Ola Olukoyede, expresó su preocupación durante una reunión con la Asociación de Agentes Bancarios y de Dinero Móvil de Nigeria (AMMBAN).
Señaló que muchos operadores de puntos de venta no pueden mantener registros básicos de las transacciones, lo que dificulta a los investigadores rastrear el dinero sucio.
Olukoyede instó a la asociación a vigilar de cerca a sus miembros, mantener direcciones adecuadas y eliminar los huevos malos que ayudan activamente a los delincuentes.
En respuesta, el presidente nacional de AMMBAN, Oti Obioha, admitió que muchos agentes no comprenden completamente los riesgos que implican sus operaciones diarias.
Pidió a la EFCC que ayude a capacitar a los operadores sobre cumplimiento, seguimiento de pagos sospechosos y prevención de delitos financieros a nivel local.
