EFCC arresta a un empresario de Abuja por presunto fraude de 120 millones de dólares
(Personal de EFCC. Foto de The Guardian Nigeria News)
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros ha detenido a Innocent Ozoemena Ezuma, un empresario de 57 años que reside en Abuja.
Fue rescatado el lunes 19 de octubre.
La EFCC afirma que Ezuma recibió más de 120 millones de dólares de un inversor ucraniano entre 2007 y 2015.
El dinero se destinó a proyectos energéticos y de exploración minera que nunca se entregaron.
Los investigadores alegan que utilizó los fondos para gastos personales.
Según se informa, el inversor perdió importantes activos después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022.
La agencia también afirma que se transfirieron miles de millones de naira a empresas y personas vinculadas a Ezuma, incluidos sus hijos.
Una empresa, Battregen Limited, está dirigida por su hijo de 28 años.
Los investigadores dicen que recibió 1.365 millones de naira en supuestos préstamos entre febrero y abril de 2025, aunque no tenía ingresos.
En julio de 2025, otros 953 millones de nairas fueron para el hijo y sólo se devolvieron 90 millones.
Su hija de 26 años y un socio comercial también recibieron entre 48 y 50 millones de naira cada uno, y la EFCC no encontró ninguna razón comercial real para estos pagos.
Ezuma enfrenta cargos que incluyen fraude de pagos por adelantado, robo y lavado de dinero.
La EFCC afirma que posteriormente negoció con Inter RAO UES, una empresa estatal rusa, sobre proyectos de minerales y energía. Acusaciones más antiguas también lo vinculan con una fábrica de acero en Jos, estado de Plateau.
Los investigadores dicen que tomó el control de la fábrica después de recibir dinero de dos socios ucranianos y luego despojarla de sus activos, dejando a cientos de trabajadores sin salario.
También dicen que hirió gravemente a uno de esos socios en Ucrania en 2008 y huyó a Nigeria.
Permaneció en el país a pesar de una alerta roja de Interpol.
La EFCC todavía está investigando y ha pedido al público y a sus antiguos asociados que compartan cualquier información que tengan.
