EFCC y FBI toman medidas para investigar presunto desvío y mala gestión de fondos de USAID
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) han tomado medidas para profundizar la colaboración estratégica, el intercambio de información y la sinergia operativa en la investigación del presunto desvío y mala gestión de fondos proporcionados bajo programas apoyados por el Gobierno de los Estados Unidos.
La decisión se tomó el jueves 10 de septiembre de 2026, cuando Macus Maccain, agregado adjunto de las fuerzas del orden del FBI, encabezó una delegación en una visita de cortesía a la oficina del director zonal interino de la Dirección Zonal 2 de EFCC Lagos, comandante adjunto de EFCC, ACE I Bawa Usman Kaltungo.
Durante la sesión interactiva, Maccain dijo que la visita tenía como objetivo, entre otras cosas, reforzar la cooperación existente en la investigación de supuestas irregularidades financieras que involucran a organizaciones que recibieron fondos bajo programas apoyados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, particularmente aquellos relacionados con intervenciones contra el VIH y la tuberculosis.
Dijo que el compromiso se hizo necesario luego de la terminación de algunos programas de USAID por parte del gobierno de los Estados Unidos en 2025.
Según él, el desarrollo posteriormente generó preocupaciones sobre la gestión de los fondos que quedaron en algunas organizaciones ejecutoras después de que se suspendieron los programas.
Dijo que algunas organizaciones eran sospechosas de malversar o supuestamente malversar fondos que se les proporcionaron antes del cierre de los programas afectados.
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«Buscamos un compromiso más fuerte con la EFCC para establecer cómo se administraron los fondos e identificar posibles malas conductas financieras derivadas del cierre de los programas», dijo.
Jeremy Kennon, agente especial de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado, dijo también que los gobiernos de Estados Unidos y Nigeria ya habían firmado un acuerdo para apoyar la lucha contra el VIH y la tuberculosis, en el que el Departamento de Estado y el gobierno de Nigeria proporcionaron financiación a organizaciones que implementan programas relacionados.
Dijo que algunas de las organizaciones han creado centros únicos para el tratamiento del VIH.
Sin embargo, dijo que revisiones posteriores revelaron preocupaciones sobre presupuestos inflados y otras irregularidades financieras en el estado de Kano y varios otros estados.
Kennon enfatizó que las preocupaciones no se limitaban a Kano o Nigeria, y señaló que se habían identificado problemas similares en diferentes partes del mundo.
Según él, el FBI estaba interesado en desarrollar una relación de trabajo a largo plazo con la EFCC sobre el tema, incluido el intercambio recíproco de información.
«Nos gustaría trabajar con la EFCC en esto a largo plazo y compartiremos información con ustedes, no solo recibiremos información de ustedes», dijo Kennon.
En respuesta, Kaltungo dio la bienvenida a la delegación en nombre del presidente de la EFCC, Ola Olukoyede, y describió la relación entre Nigeria y Estados Unidos como “de larga data, especialmente en el área de cooperación policial”.
Aseguró a la delegación que la EFCC investigaría las acusaciones sobre desvío o mala gestión de fondos de USAID en Nigeria y rastrearía el movimiento de fondos hasta sus beneficiarios finales.
Según él, rastrear los fondos e identificar a los beneficiarios permitiría a los investigadores establecer «cómo se gastó el dinero; si se utilizó para los fines para los que fue proporcionado y si alguna parte fue mal administrada o malversada después de que se cancelaron los programas».
Kaltungo también aseguró a la delegación que la investigación sería coordinada y cubriría todos los estados donde operaban las organizaciones y programas afectados.
Añadió que la Comisión trabajaría con el FBI para seguir el rastro financiero y establecer los hechos que rodean la presunta malversación de fondos.
