El informe de auditoría revela que la Oficina de Transferencia de Dinero no pudo identificar a los beneficiarios de 33,75 mil millones de naira bajo Tinubu y Buhari
La Oficina Nacional de Transferencia de Dinero fue interrogada sobre más de 76,24 mil millones de libras esterlinas en transacciones, incluidos 33,75 mil millones de libras esterlinas en pagos informados a los beneficiarios que los auditores no pudieron verificar debido a registros incompletos y se les negó el acceso a los extractos de pago.
Las conclusiones aparecen en el informe 2024 de la Auditoría General de la Federación sobre incumplimientos y deficiencias en el control interno, que abarca transacciones realizadas en 2023. Según un análisis de la UDEME, proyecto del Centro de Innovación y Desarrollo del Periodismo, el informe planteó ocho consultas contra la oficina.
La NCTO informó haber distribuido 33.750 millones de libras esterlinas a aproximadamente 3,29 millones de familias y beneficiarios en 35 estados. Sin embargo, los auditores dijeron que los recibos de pago no contenían todos los detalles del destinatario. También informaron que se les negó el acceso a las declaraciones de Remita necesarias para establecer si los fondos llegaron a los beneficiarios elegibles en el Registro Social Nacional.
«Todos los esfuerzos para obtener acceso a la declaración REMITA fueron obstruidos y negados por el personal de cuentas de NCTO, frustrando así el proceso de auditoría», afirma el informe. El auditor general advirtió que la falta de registros exponía los fondos públicos a posibles pérdidas e impedía la confirmación de que los destinatarios eran verdaderos beneficiarios.
El informe recomendó que el Gerente del Programa Nacional, Abdullahi Imam, rindiera cuentas de los fondos y proporcionara prueba de recibo a los Comités de Cuentas Públicas de la Asamblea Nacional. También recomendó su recuperación y remesa al Tesoro. En otra consulta, los auditores identificaron 215 comprobantes de pago por valor de 36,74 mil millones de libras esterlinas procesados en diciembre de 2023 sin las comprobaciones de auditoría de prepago requeridas.
Aunque un documento de proyecto del Banco Mundial preveía auditorías operativas y de cumplimiento sin un sistema de auditoría de pagos anticipados, el auditor general sostuvo que el acuerdo violaba el Reglamento Financiero de Nigeria. Los auditores también detectaron 101 pagos por un total de 4.620 millones de libras esterlinas para los cuales no se presentó el comprobante de pago correspondiente, lo que impidió la verificación de los gastos.
Otras preocupaciones involucraron la transferencia de ₦ 3,09 mil millones a los estados para inscribir a familias no bancarizadas, pobres y vulnerables. El informe dice que se proporcionaron documentos por valor de 2.740 millones de libras esterlinas, dejando 350,18 millones de libras esterlinas sin contabilizar. También describió los registros de apoyo como inadecuados, citando listas de beneficiarios, registros de asistencia e informes de actividades faltantes.
Una consulta separada se refería a ₦ 393,71 millones supuestamente devueltos por nueve Unidades de Transferencia de Ingresos del Estado después de que no se llevaron a cabo ejercicios de inscripción. La NCTO atribuyó la interrupción a la inseguridad, los desastres y otros factores. Sin embargo, los auditores afirmaron que no proporcionó declaraciones ni recibos de pago que confirmaran que los reembolsos llegaron al Fondo de Ingresos Consolidados.
El informe también cuestionó los 280,42 millones de libras esterlinas pagados a los proveedores de servicios a medida que avanza la movilización sin garantías de pago por adelantado. Los auditores afirmaron que los expedientes de los contratos no contenían los registros de adquisiciones necesarios para establecer que los proveedores fueron seleccionados mediante el debido proceso.
Según el informe, la NCTO no respondió a algunas preguntas, mientras que las respuestas proporcionadas a otras se consideraron insatisfactorias. Los resultados de la auditoría identifican lagunas en la documentación, la verificación y los controles financieros. Por sí solos, no establecen que todos los pagos en disputa hayan sido robados o malversados.
Mientras tanto, el Proyecto de Responsabilidad y Derechos Socioeconómicos presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad de la CEDEAO solicitando responsabilidad por aproximadamente ₦ 78,8 mil millones en gastos cuestionados relacionados con transferencias de efectivo y programas de protección social. La cantidad incluye ₦ 76,24 mil millones señalados en la NCTO y ₦ 2,55 mil millones en la Oficina Nacional de Coordinación de la Red de Seguridad Social.
SERAP busca la divulgación financiera, investigaciones y recuperación de cualquier fondo que se haya gastado ilegalmente, argumentando que las fallas en la supervisión socavan los derechos de los nigerianos vulnerables. La NCTO administra transferencias monetarias condicionadas en el marco del Proyecto de Red Nacional de Seguridad Social, financiado por el Banco Mundial, que apoya a las familias pobres identificadas a través del Registro Social Nacional.
