El tribunal absuelve a Aliyu Abubakar y Malabu Oil de cargos de lavado de dinero por mil millones de dólares
El Tribunal Superior Federal de Abuja ha absuelto al empresario Aliyu Abubakar, Malabu Oil and Gas Limited y a otros seis acusados en un caso de blanqueo de dinero derivado de transacciones relacionadas con la controvertida Licencia de prospección de petróleo 245 (OPL 245).
El juez Inyang Ekwo, al dictar sentencia el jueves, sostuvo que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) no había logrado establecer las acusaciones contra los ocho acusados más allá de toda duda razonable.
Los acusados enfrentaron una acusación de 43 cargos, presentada en diciembre de 2016 y registrada como FHC/ABJ/CR/268/2016, por supuestas transacciones fraudulentas que involucraron aproximadamente mil millones de dólares y 673 millones de naira.
Al tomar su decisión, el juez criticó a la fiscalía por presentar los cargos a pesar de una posición previa adoptada por la Fiscalía General de la Federación en 2018. La oficina, entonces dirigida por Abubakar Malami, desaconsejó procesar a los acusados por falta de pruebas.
El juez Ekwo también cuestionó la idoneidad de la investigación realizada antes de la presentación de cargos, insistiendo en que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas reunidas a través de una investigación completa.
“Para ello, la IPO debe demostrar efectivamente que realizó una investigación y no que simplemente presumió la existencia del estado de facto adivinándolas”, afirmó el juez, en referencia al policía de instrucción.
Afirmó además: «Siempre ha sido la posición de la ley que la investigación debe completarse antes de que se puedan presentar cargos. Hay una situación clara en la que este no ha sido el caso».
El tribunal también culpó a la EFCC por continuar con el proceso a pesar del asesoramiento emitido por la Fiscalía General.
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“Antes de concluir este juicio, debo reiterar que la Fiscalía no debió presentar esta acusación en contra del consejo del Honorable Fiscal General de la Federación”, dijo.
Haciendo hincapié en la posición jurídica del Fiscal General en casos penales, el juez Ekwo declaró que otros organismos fiscales no podían pretender superioridad sobre el principal funcionario judicial del país.
“Ninguna fiscalía es superior jurídicamente a la HAGF.
«Ninguna agencia fiscal debería tomar ninguna medida que dé indicios de que puede desafiar el consejo o directiva de la HAGF y salirse con la suya en los tribunales», dijo.
El juez advirtió contra enfoques contradictorios por parte de las agencias gubernamentales involucradas en casos penales, antes de ordenar la liberación y absolución de los ocho acusados.
Las personas incluidas en el caso fueron Malabu Oil and Gas Limited, A-Group Construction Company Limited, Rocky Top Resources Limited, Mega Tech Engineering Limited, Novel Properties and Development Company Limited, Imperial Union Limited, Carlin International Nigeria Limited y Abubakar.
La EFCC alegó que los acusados estaban involucrados en lavado de dinero vinculado a fondos asociados con OPL 245.
En dos cargos, la comisión acusó a Malabu Oil and Gas Limited, junto con Seidougha Munamuna, Amaran Joseph y Dauzia Loya Etete, quienes se dice que están prófugos, de tomar el control de 401,54 millones de dólares y 400 millones de dólares transferidos por el Gobierno Federal a cuentas pertenecientes a la empresa en el First Bank of Nigeria y el Keystone Bank, respectivamente.
La fiscalía alegó que los fondos procedían de actividades ilegales en virtud de la Ley (Prohibición) del Lavado de Dinero de 2011, según enmendada. Todos los acusados se declararon inocentes de los cargos.
En un caso separado, registrado como FHC/ABJ/CR/31/2017, el juez Ekwo también exoneró a Abubakar de cinco cargos de lavado de dinero relacionados con un presunto N300m.
El juez concluyó que la fiscalía no había probado las acusaciones contenidas en los cargos cinco a nueve según el estándar legal requerido.
“Las acusaciones de los cargos cinco, seis, siete, ocho y nueve no pueden probarse más allá de toda duda razonable.
“Hice auto exculpando al imputado”, sentenció.
El caso separado inicialmente involucraba al ex Fiscal General de la Federación Mohammed Adoke y Abubakar. El 19 de abril de 2024, el tribunal despidió a Adoke después de confirmar su afirmación de que no había caso, pero dictaminó que Abubakar tenía un caso que responder.
Sin embargo, tras la conclusión del juicio de Abubakar, el juez dictaminó que la EFCC no había establecido los cargos contra el empresario más allá de toda duda razonable, lo que provocó su despido.
