Nigeria y Ghana fueron los más afectados cuando Meta eliminó 3,7 millones de cuentas de Facebook e Instagram en una represión fraudulenta.
Nigeria y Ghana atrajeron la atención internacional luego de una operación global coordinada dirigida a las redes de fraude en línea de África occidental, que resultó en que Meta eliminara más de 3,7 millones de cuentas, páginas y grupos en Facebook e Instagram.
El esfuerzo transfronterizo de aplicación de la ley reunió a organismos encargados de hacer cumplir la ley de 10 países, junto con 15 importantes empresas de tecnología. La operación resultó en 28 arrestos, la identificación de más de 30 centros sospechosos de fraude y el rescate de 117 víctimas de trata de personas en Ghana.
Organizada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido en colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la iniciativa se centró en desmantelar los sindicatos del crimen organizado que operan en toda la región de África Occidental.
Meta describió la redada como su primera ofensiva unificada a gran escala dirigida a la infraestructura de estafa regional. Los investigadores notaron que los perfiles eliminados estaban dirigidos predominantemente a víctimas en los Estados Unidos y el Reino Unido, utilizando cuentas falsas que se hacían pasar por ciudadanos estadounidenses y británicos. Otros objetivos incluyeron personas en Alemania, Brasil, Japón, India, Sudáfrica, Türkiye y Nigeria.
Los socios tecnológicos que colaboraron en el esfuerzo incluyeron a Google, Microsoft, OpenAI, Coinbase, Adobe y Starlink.
Según el Departamento de Justicia, los agentes del orden nigerianos arrestaron a nueve personas y confiscaron 53 dispositivos electrónicos durante las operaciones.
En la vecina Ghana, las autoridades llevaron a cabo una operación en Sasaabi, cerca de Accra, que se saldó con 19 detenciones y la incautación de 303 dispositivos electrónicos. Las autoridades también localizaron a 117 personas presuntamente detenidas contra su voluntad y coaccionadas a realizar estafas digitales. El Departamento de Justicia confirmó que estas víctimas rescatadas se encuentran actualmente a la espera de ser repatriadas a Nigeria.
Los investigadores identificaron 89 víctimas documentadas de fraude asociado con las redes objetivo, con pérdidas financieras estimadas en aproximadamente $8,3 millones. Los hallazgos resaltaron el grave costo humano de las operaciones de delito cibernético, es decir, la intersección entre el fraude en línea y la trata de personas.
Los esquemas criminales objetivo abarcaban diversas actividades ilícitas, incluido el fraude de inversiones en criptomonedas, ofertas de trabajo engañosas, estafas románticas, fraude de comercio electrónico y esquemas de suplantación de identidad dirigidos a las fuerzas del orden y al personal militar.
Los investigadores también tomaron medidas enérgicas contra los fraudes de recuperación, en los que los estafadores se dirigen a víctimas anteriores exigiendo honorarios por adelantado bajo la falsa promesa de recuperar los fondos perdidos.
