EFCC acusa a dos de lavado de dinero en Lagos
La Dirección Zonal 1 de QA Lagos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) procesó el miércoles a Ali Bala (también conocido como Abogado Ahmed) y Yusuf Umar Anka ante el juez Olubunmi Abike-Fadipe del Tribunal de Delitos Especiales situado en Ikeja, Lagos, por un presunto robo y lavado de dinero por valor de £110.000,00 (Ciento diez mil libras esterlinas).
La pareja está siendo juzgada por diez cargos de robo, lavado de dinero y retención de propiedad robada.
El primer cargo dice: ‘Que usted, ALI BALA (también conocido como Abogado Ahmed) y YUSUF UMAR ANKA, en algún momento de 2025 en Lagos, bajo la jurisdicción de este Honorable Tribunal, realizaron transacciones financieras con ingresos relacionados con sus actividades ilegales para disfrazar el origen del robo de £110.000,00 (ciento diez mil libras esterlinas).
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Otro relato: dice: «Que usted, ALI BALA (alias Barrister Ahmed) y YUSUF UMAR ANKA, entre julio y agosto de 2025, en Lagos, bajo la jurisdicción de este Honorable Tribunal, convirtió la suma de N500.000.000,00 (quinientos millones de nairas) perteneciente a Salihu Muhammed para su uso. Lo cual es contrario a los artículos 280 (1) (a) y 287 de la Ley Penal de Estado de Lagos, 2011. »
Los acusados se declararon “inocentes” de los diez cargos cuando se les leyeron.
Teniendo en cuenta su recurso, el fiscal principal, Bilikisu Buhari, solicitó la fecha del juicio y la detención de los acusados en un centro penitenciario.
Los abogados del primer y segundo acusado, M. Abubakar y S. Makinde, optaron por un acuerdo de culpabilidad en espera de la solicitud de libertad bajo fianza de sus clientes.
El ministro Fadipe aplazó el asunto hasta el 16 de diciembre de 2026, para el juicio y audiencia de la solicitud de libertad bajo fianza. El juez también ordenó que los imputados sean recluidos en un Centro Correccional.
