EFCC arresta a MD por presunta estafa de tierras de 128 millones de naira en Enugu
HASTA EL DOMINGO SAMUEL-/La Dirección Zonal de Enugu de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, ha arrestado al Director General, Debasilio Construction and Estate Development Limited, Basil Iwoba Ochili, por presuntamente utilizar la empresa para actividades fraudulentas, incluida la obtención mediante falso pretexto de la suma de 128.000.000,00 naira (ciento veintiocho millones de naira).
Ochili fue arrestado basándose en las acusaciones de un peticionario que alegaba que en algún momento de septiembre de 2022, se presentó falsamente como propietario de cinco terrenos situados junto a la Secretaría de Estado de Anambra, cerca del Hotel Stamford, Aroma Junction, Awka, estado de Anambra, y los ofreció falsamente a la venta.
Confiando en la representación del sospechoso, el peticionario adquirió dicho terreno por valor de 128.000.000,00 naira (ciento veintiocho millones de nairas), que se ingresó en la cuenta de la empresa del sospechoso. Sin embargo, no logró tomar posesión de la tierra.
Las investigaciones preliminares mostraron que el sospechoso sabía que dicha tierra invadía las tierras de la Secretaría de Gobierno del Estado de Anambra, pero fue más allá y vendió la misma al peticionario. En lugar de devolver el dinero al peticionario, el sospechoso le ofreció dos cheques falsos.
Investigaciones preliminares posteriores mostraron que el sospechoso utilizó parte del dinero para pagar sus deudas y que su empresa, Debasilio Construction and Estate Development Limited, nunca cumplió con sus obligaciones fiscales.
El sospechoso será llevado ante la justicia una vez que se completen las investigaciones.
