EFCC entrega 140 millones de naira recuperados a una empresa de préstamos en Lagos
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros, EFCC, Dirección Zonal 2 de Lagos, Okotie-Eboh, Ikoyi, Lagos, entregó la suma de 140 millones de naira a una empresa de inversiones y préstamos de dinero, B4 Sail Limited.
La recuperación de los fondos, entregados en giros bancarios por el director zonal interino de la Dirección Zonal 2 de Lagos, subcomandante de la EFCC, ACE I Bawa Usman Kaltungo, se produjo tras investigaciones sobre un presunto caso de obtención de dinero con pretextos falsos y malversación de fondos que involucraba a Jacob Oyebola Esan y empresas vinculadas a él.
En una petición presentada el 20 de abril de 2026, B4 Sail Limited alegó que Esan, en nombre de su empresa, Geo Fields Plc, se había acercado a la empresa en agosto de 2025 para obtener un préstamo de 500 millones de naira para impulsar su negocio.
El préstamo, según el peticionario, devengaba un tipo de interés del 15 % mensual y tenía un plazo de un mes.
La investigación reveló que Esan, que es el primer sospechoso, había obtenido previamente otras líneas de préstamo de la empresa, lo que elevaba su exposición crediticia total a 1.065.000.000,00 de naira (mil millones sesenta y cinco millones de naira).
También se reveló que Esan pignoró acciones que poseía como garantía para las instalaciones a través de Calyx Securities Limited, una cámara de compensación de acciones, en el entendido de que las acciones estarían sujetas a pignoración a favor de B4 Sail Limited y que la empresa tendría el primer derecho al pago por la venta de las acciones.
La garantía, según reveló la investigación, fue comunicada a B4 Sail Limited a través de una carta firmada por el segundo sospechoso, Gbolahan Azeez Bello, director general de Calyx Securities Limited.
Sin embargo, una investigación más exhaustiva reveló que las acciones pignoradas como garantía se habían vendido sin el conocimiento del peticionario, lo que dio lugar a que el sospechoso supuestamente no reembolsara las instalaciones.
En consecuencia, el préstamo pendiente y los intereses devengados aumentaron a 2.250.500.000,00 naira (dos mil doscientos cincuenta millones quinientas mil nairas).
Durante la ceremonia de entrega, Kaltungo dijo que la recuperación “representa otro paso en los esfuerzos de la Comisión para garantizar que los fondos y activos recuperados en el curso de sus investigaciones sean debidamente devueltos a sus legítimos propietarios y víctimas de acuerdo con el debido proceso.
