La EFCC acusa a dos por presunto fraude de 110.000 libras esterlinas y 500 millones de libras esterlinas en Lagos
La Dirección Zonal 1 de Lagos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) procesó el viernes a Ali Bala y Yusuf Umar Anka ante el juez Olukayode Ogunjobi del Tribunal Superior del Estado sentado en Ikeja, Lagos, por un presunto fraude de £110.000 y ₦500 millones.
Los acusados están siendo juzgados por 10 cargos que bordean el lavado de dinero, el robo y la retención de propiedad robada.
Uno de los cargos dice: “Que usted, ALI BALA (también conocido como Barrister Ahmed) y YUSUF UMAR ANKA, en algún momento de 2025 en Lagos, bajo la jurisdicción de este Honorable Tribunal, realizaron transacciones financieras que involucraban el producto de sus actividades ilegales para disfrazar el origen de las £110,000.00 (Ciento diez mil libras esterlinas) robadas, y por lo tanto cometieron un delito contrario a la Sección 7(1)(b)(i) de la Ley de Fraude de Tarifas Anticipadas y Otros. Ley de delitos relacionados con el fraude de 2006”.
Los acusados se declararon “inocentes” del cargo.
Teniendo en cuenta sus alegatos, el fiscal HU Kofarnaisa solicitó una fecha para el juicio e instó al tribunal a detener a los acusados en un centro penitenciario.
Sin embargo, el abogado defensor informó al tribunal sobre una solicitud de libertad bajo fianza pendiente.
En su fallo, el juez Ogunjobi aplazó el asunto hasta el 8 de septiembre de 2026, para la audiencia de la solicitud de libertad bajo fianza, y ordenó que los acusados permanecieran bajo custodia de la EFCC en espera de la audiencia.
