La estrella de la NFL Travis Kelce es nombrada víctima de un esquema Ponzi de $35 millones dirigido por un inmigrante ilegal
Según los informes, la estrella de la NFL Travis Kelce ha sido nombrada víctima de un esquema Ponzi masivo por parte de los fiscales de un tribunal de Missouri.
La estrella de los Chiefs fue mencionada en la corte el martes como una de las muchas víctimas de Siddharth Jawahar, descrito por la Oficina del Fiscal Federal como un inmigrante ilegal que fue sentenciado a 11 años de prisión por fraude que tomó más de 35 millones de dólares de inversionistas.
El hombre de 38 años se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en St. Louis en enero y se le ordenó pagar más de 31 millones de dólares en restitución a sus víctimas, según un comunicado de prensa de la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Este de Missouri.
Las pérdidas de Kelce no han sido reveladas, ni los fiscales han ampliado la conexión del hombre de 36 años con el caso.
Jawahar dirigió una firma de inversión con sede en Texas, Swiftarc Capital LLC, y canalizó casi todos los fondos de sus clientes en una sola inversión, Philip Morris Pakistan (PMP) en 2015.
Según el comunicado, cuando el valor de PMP cayó, Jawahar no informó a sus inversores y, en cambio, les hizo creer que había invertido su dinero en una empresa específica y que estaba obteniendo ganancias.
Sin embargo, de los 35 millones de dólares, Jawahar solo invirtió alrededor de 10 millones de dólares entre julio de 2016 y diciembre de 2023.
Según el New York Post, usó el dinero para comprar jets privados, alojarse en hoteles de lujo, pasar el rato en restaurantes elegantes, asistir a clubes privados y apartamentos de lujo en Austin y Nueva York.
Swiftarc Capital LLC fue una de varias entidades adicionales que Jawahar utilizó en el plan multimillonario.
Después de su acusación, Jawahar intentó “entrenar” a una víctima para que diera una declaración “favorable” al FBI, que investigó el caso.
No quería que se revelaran su situación migratoria ni sus finanzas, llegando incluso a intentar que su hermana borrara su iPhone para ocultar pruebas.
