Marwa pide mayores esfuerzos contra los financistas y facilitadores del tráfico de drogas en Nigeria
Por Adedapo Adesanya
El presidente de la Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas (NDLEA), Sr. Mohamed Marwa, ha encargado a los investigadores y fiscales de la agencia que intensifiquen los esfuerzos para localizar, incautar y recuperar los productos e instrumentos del tráfico de drogas.
Marwa hizo la acusación el miércoles, al declarar abierto un Programa de Capacitación Avanzada en Investigaciones Financieras, Seguimiento de Activos, Confiscación, Recuperación y Gestión de Ingresos e Instrumentos del Tráfico de Narcóticos y Crimen Organizado Relacionado, celebrado en Abuja, señalando que los arrestos e incautaciones por sí solos ya no pueden ganar la guerra contra los cárteles de la droga.
En sus palabras de bienvenida, el jefe de la NDLEA dijo que la fuerte participación en el programa reflejaba un entendimiento compartido de que el tráfico de drogas es fundamentalmente una empresa económica, respaldada por financistas, facilitadores, blanqueadores de dinero y facilitadores profesionales que operan detrás de cada envío.
«Si arrestamos al mensajero pero dejamos intacto al financista, si confiscamos las drogas pero permitimos que las ganancias permanezcan en la empresa criminal, o conseguimos una condena sin recuperar la riqueza ilícita, sólo abordaremos parte del problema», dijo.
Señaló que las organizaciones criminales explotan cada vez más la tecnología, las criptomonedas, las estructuras corporativas complejas y los negocios legítimos para ocultar la propiedad y los orígenes de la riqueza ilícita, y que la respuesta de la agencia debe evolucionar para estar a la altura.
El general de brigada retirado dijo que los investigadores y fiscales deben estar equipados para analizar transacciones complejas, rastrear activos a través de fronteras, establecer beneficiarios reales, explorar evidencia digital y construir casos financieros lo suficientemente sólidos como para respaldar el decomiso y la recuperación.
Marwa reveló que con avances significativos ya logrados en la incautación de drogas y el procesamiento de los narcotraficantes, la próxima prioridad de la agencia es desmantelar las bases económicas del tráfico de drogas, transformando el tráfico de drogas en una empresa de alto riesgo y bajas ganancias.
«Debemos pasar de detectar delitos a detenerlos; de arrestar a los delincuentes a desmantelar empresas criminales; y de la confiscación de drogas a privar a los narcotraficantes de la riqueza que motiva y sostiene sus actividades», dijo.
Pidió una mayor asociación entre la NDLEA y otras instituciones a medida que el tráfico de drogas se cruza con el lavado de dinero, la corrupción, el cibercrimen, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas, dando la bienvenida a representantes de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), la Comisión Independiente de Prácticas Corruptas y Otros Delitos Relacionados (ICPC) y la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU), así como a jueces de la Corte Suprema Federal, diciendo que su presencia fortaleció el vínculo entre la investigación, el enjuiciamiento y el juicio.
También defendió la sinergia entre los departamentos de la agencia (inteligencia, investigación, procesamiento, ciencia forense e investigación patrimonial y financiera) y los describió como eslabones interconectados en una única cadena de aplicación de la ley que debe funcionar como una sola agencia.
Marwa recordó a los participantes que la recuperación de activos no termina con la incautación o confiscación, y advirtió que la mala gestión y la falta de transparencia pueden socavar el valor de los activos recuperados y la confianza del público en el proceso.
Expresó su confianza en que los participantes saldrían mejor equipados para seguir el dinero, identificar activos, reforzar las pruebas, asegurar la confiscación y, en última instancia, privar a los traficantes de los ingresos que sustentan sus operaciones.
