Tribunal de Lagos arresta a dos personas por blanqueo de dinero
La Dirección Zonal 1 de Lagos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha conseguido la condena y sentencia de dos defraudadores ante el juez FN Ogazi del Tribunal Superior Federal, con sede en Ikoyi, Lagos, por lavado de dinero y representación fraudulenta.
Los condenados, Agboola Abdullahi Abiodun y Victor Okonjo, fueron acusados por separado de cargos que bordean el blanqueo de dinero y los delitos cibernéticos.
Agboola fue acusado de tres cargos, uno de los cuales dice: “Que usted AGBOOLA ABDULLAHI ABIODUN en algún momento de 2025 en Lagos, bajo la jurisdicción de este Honorable Tribunal, ocultó indirectamente parte de la fuente de sus ganancias ilícitas acumuladas a partir de su acto ilegal, a saber: estafa de citas, por un Toyota Venza negro, cuya propiedad forma parte del producto de su actividad ilegal, y por lo tanto ha cometido un delito contrario a la Sección 18(2)(a) y punible según la Sección 18(3) de la Ley (Prevención y Prohibición) del Lavado de Dinero de 2022”.
Asimismo, una de las acusaciones preferidas de dos cargos contra Okonjo dice: “Que usted, VICTOR OKONJO, en algún momento de 2025, en Lagos, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, se hizo pasar fraudulentamente por Aaron Bauer, un ciudadano varón de los Estados Unidos de América, representándose a sí mismo como tal, con la intención de obtener ventaja para sí mismo y, por lo tanto, cometió un delito contrario y punible en virtud de la Sección 22(2)(b) de los Delitos Cibernéticos (Prohibición, Prevención, etc.) Ley de 2015”.
Los acusados se declararon “culpables” de los cargos cuando se les leyeron los cargos.
Teniendo en cuenta sus alegatos, el fiscal FB Orilade analizó los hechos de los casos e instó al tribunal a declararlos culpables y sentenciarlos en consecuencia.
El juez Ogazi los declaró culpables de los crímenes y los condenó de la siguiente manera:
Agboola Abdullahi Abiodun fue condenado a cuatro años de prisión por el primer cargo, un año por el segundo y un año por el tercero.
Victor Okonjo fue condenado a un año de prisión con opción a una multa de 500.000 naira por el primer cargo y a cuatro años de prisión por el segundo.
El Juez ordenó que las penas de prisión impuestas a los condenados se ejecutaran simultáneamente, con efectos a partir de la fecha de su detención.
Posteriormente, sus dispositivos móviles, ordenadores portátiles, un Toyota Venza y un Mercedes-Benz modelo 2020 fueron confiscados al Gobierno Federal de Nigeria.
El juez Ogazi también ordenó que se vendan los activos confiscados y que las ganancias se devuelvan a las víctimas, y agregó que si no se puede localizar a las víctimas, las ganancias se ingresarán en las arcas del Gobierno Federal de Nigeria.
