NFIU alienta a los bancos y fintechs a compartir inteligencia bajo el nuevo marco ALD
La Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU) ha pedido a los bancos, compañías de seguros, empresas de tecnología financiera, proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y otras partes interesadas del sector financiero que apoyen un nuevo marco de asociación público-privada (APP) destinado a reforzar la lucha de Nigeria contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los flujos financieros ilícitos.
La iniciativa se destacó durante una participación de alto nivel del sector privado celebrada en Lagos con el apoyo de la Alta Comisión Británica y la Convención para la Integridad Empresarial (CBi), según un comunicado publicado en la cuenta oficial X de NFIU.
El compromiso reunió a reguladores, instituciones financieras, empresas de tecnología, operadores de tecnología financiera, aseguradoras y empresas relacionadas con las criptomonedas para explorar formas prácticas de profundizar la colaboración entre los sectores público y privado en la lucha contra los delitos financieros.
¿Qué están diciendo?
En representación del Director Ejecutivo de NFIU, Hajia Hafsat Abubakar Bakari, el Asesor General de la agencia, Felix Obiamalu, instó a los participantes a contribuir activamente al desarrollo del marco propuesto de Colaboración Conjunta de Inteligencia Financiera (JFIC).
Según él, la iniciativa tiene como objetivo mejorar el intercambio de información entre agencias gubernamentales y operadores del sector privado, aumentando así la capacidad del país para detectar y desmantelar los delitos financieros.
- “Se necesita colaboración para ayudar a dar forma a la propuesta de Colaboración Conjunta de Inteligencia Financiera (JFIC), un marco diseñado para mejorar el intercambio de información entre los sectores público y privado”. afirmó Obiamalu.
El evento también contó con una presentación de Xolisile Khanyile, ex presidente del Grupo Egmont, quien enfatizó que la confianza, la propiedad compartida y la colaboración efectiva son claves para construir asociaciones exitosas de inteligencia financiera.
Los participantes expresaron un fuerte apoyo a la iniciativa, reafirmando su compromiso con la acción colectiva destinada a proteger la integridad del sistema financiero de Nigeria y fortalecer el marco contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) del país.
Actualízate
El impulso para una mayor cooperación público-privada se produce poco después de que NFIU implementara su software de inteligencia financiera local, Ilivro, en la Unidad de Inteligencia Financiera de Guinea-Bissau, conocida como CENTIF Guinea-Bissau.
Según NFIU, la plataforma proporciona un sistema seguro para la recepción, análisis y difusión electrónica de inteligencia financiera, respaldando todo el ciclo de inteligencia, desde la presentación de informes hasta la acción operativa.
La agencia también brindó asistencia técnica y capacitación práctica para garantizar una integración y uso exitosos de la plataforma.
El presidente de CENTIF Guinea-Bissau, Justino Sá, acogió con satisfacción el despliegue y señaló que el acceso a una plataforma analítica moderna mejoraría significativamente la capacidad operativa de la institución y respaldaría sus objetivos de desarrollo más amplios.
La NFIU dijo que la iniciativa demuestra su compromiso de fortalecer la cooperación internacional a través de soluciones prácticas que mejoren las capacidades de las instituciones asociadas y mejoren la eficacia de los sistemas de inteligencia financiera en toda África.
lo que debes saber
La NFIU actúa como agencia central de inteligencia financiera de Nigeria y tiene su domicilio en el Banco Central de Nigeria (CBN).
- La agencia es responsable de recibir informes de instituciones financieras y empresas no financieras designadas, analizar datos de transacciones y generar inteligencia para las agencias reguladoras y policiales.
- En su Informe Anual de 2025, la NFIU destacó las amenazas persistentes a la integridad del sistema financiero de Nigeria, junto con un escrutinio cada vez mayor de las transacciones financieras por parte de reguladores y agencias de aplicación de la ley.
Según el informe, los delitos y el fraude relacionados con impuestos representaron más del 50% de todos los informes de inteligencia sobre delitos financieros entregados a las autoridades reguladoras y policiales durante el año, lo que subraya la necesidad de una colaboración más estrecha entre las instituciones públicas y los operadores del sector privado en la lucha contra las actividades financieras ilícitas.
