SERAP da al CBN 7 días para rendir cuentas de fondos electorales supuestamente malversados ​​por valor de 6,23 millones de dólares y 1,63 billones de libras esterlinas de otros fondos públicos

El Proyecto de Responsabilidad y Derechos Socioeconómicos (SERAP) dio al Gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN), Sr. Olayemi Cardoso, y al CBN siete días “para rendir cuentas de 6,23 millones de dólares en fondos electorales presuntamente malversados ​​o no contabilizados y más de 1.630 millones de dólares en otros fondos públicos, o enfrentar acciones legales apropiadas”.

Las graves acusaciones están documentadas en el Volumen II del Informe Anual 2023 del Auditor General de la Federación, publicado el 7 de agosto de 2026. El Auditor General afirma que las conclusiones cubren de diversas formas el período de enero a diciembre de 2023.

Los fondos comprenden más de 1,25 billones de libras esterlinas en préstamos de intervención no recuperados del CBN a los gobiernos estatales; ₦ 116,18 mil millones en préstamos no recuperados a bancos en dificultades y liquidados; ₦ 262,86 mil millones desembolsados ​​en el marco del Programa de Prestatarios Ancla; y 6,23 millones de dólares en pagos relacionados con una supuesta solicitud fraudulenta de financiación electoral supuestamente realizada por el ex presidente Muhammadu Buhari.

SERAP instó a Cardoso y al CBN a “dar cuenta de más de 1.250 millones de libras esterlinas en préstamos de intervención a estados y 116.180 millones de libras esterlinas en préstamos a bancos en dificultades y liquidados, y a revelar detalles de los beneficiarios, los montos desembolsados ​​y cualquier medida de recuperación”.

SERAP también lo instó a él y al CBN a “dar cuenta de los ₦ 262,86 mil millones desembolsados ​​en el marco del Programa de Prestatarios Ancla, incluidos los nombres y el número de beneficiarios participantes y ‘Anclas’, montos desembolsados, utilización, acuerdos de seguimiento y cualquier medida de recuperación”.

SERAP lo instó a él y al CBN a “dar cuenta de los 6,23 millones de dólares supuestamente ‘gastados tras una supuesta solicitud de financiación electoral del ex presidente Muhammadu Buhari’ y a publicar las conclusiones de la investigación interna sobre el presunto fraude, incluidas las medidas adoptadas para recuperar los fondos y establecer la rendición de cuentas”.

En la carta fechada el 26 de septiembre de 2026 y firmada por el subdirector de SERAP, Kolawole Oluwadare, la organización afirmó: “La rendición de cuentas de las instituciones públicas, incluido el CBN, es un pilar crucial de la democracia constitucional de Nigeria”.

SERAP afirmó: “La magnitud y naturaleza de estos hallazgos requieren una acción urgente, independiente y transparente, ya que plantean cuestiones fundamentales sobre la custodia, el gasto, la contabilidad, la salvaguardia y la recuperación de los recursos públicos”.

Según SERAP, “Estas conclusiones del Auditor General plantean serias preocupaciones sobre la gestión y la rendición de cuentas de los recursos públicos y posibles violaciones de la Constitución de Nigeria de 1999 (enmendada), las leyes nacionales anticorrupción y las obligaciones de Nigeria en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

La carta, en parte, decía: «Los hallazgos que involucran recursos públicos en la escala identificada por el Auditor General requieren una investigación creíble capaz de establecer los hechos, identificar responsabilidades y garantizar la recuperación cuando los fondos públicos se han perdido ilegalmente».

“SERAP lo insta a él y al CBN a identificar a los responsables de los fondos públicos afectados, tomar las medidas disciplinarias apropiadas, remitir las conductas criminales sospechosas a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), la Comisión Independiente de Prácticas Corruptas y Otros Delitos Relacionados (ICPC) y otras autoridades competentes, y garantizar la recuperación total y el envío al tesoro de cualquier fondo malversado, perdido o no contabilizado”.

«SERAP también lo insta a él y al CBN a emprender o apoyar una conciliación forense independiente de los montos identificados por el Auditor General, involucrando a las instituciones supervisoras y policiales pertinentes cuando sea necesario, y a preservar todos los registros relevantes para las transacciones e investigaciones».

«La independencia institucional del CBN no puede entenderse razonablemente como inmunidad frente a la auditoría constitucional, los requisitos legales de contabilidad, la supervisión financiera pública, el acceso a la información o la investigación de acusaciones creíbles de mala conducta financiera».

«El CBN tiene obligaciones legales claras de contabilizar cada monto identificado por el Auditor General, explicar la base de cada transacción, identificar las personas o entidades que recibieron o se beneficiaron de los fondos y revelar las medidas tomadas para investigar, conciliar y recuperar cualquier monto que se haya pagado indebidamente o se haya perdido».

«El gasto de fondos públicos, incluido el del CBN, debe permanecer sujeto a una supervisión constitucional efectiva, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Los fondos públicos sustanciales identificados por el Auditor General como no recuperados, no contabilizados o que requieren explicación de otro modo no pueden aislarse de las salvaguardias constitucionales.»

«El interés público exige una supervisión significativa de los retiros, gastos, inversiones y mecanismos de rendición de cuentas. La gestión continua de los fondos públicos por parte del CBN debe seguir siendo transparente y sujeta a las salvaguardias adecuadas».

«Según el Auditor General, las conclusiones del informe cubrieron de diversas formas el período comprendido entre enero y diciembre de 2023».

“El informe auditado de 2023 del Auditor General concluyó que el Banco Central de Nigeria (CBN) no logró recuperar más de 1.200 millones de libras esterlinas. [₦1,252,095,444,724.82] en ‘Préstamo de intervención del CBN concedido a diferentes estados en 2023’”.

«Al Auditor General le preocupa que el dinero pueda haber sido ‘desviado para fines privados’ y recomienda que el dinero se recupere y se remita al Tesoro».

“El CBN supuestamente no logró ‘recuperar más de 116 mil millones de libras esterlinas [₦116,179,000,000.00] de préstamos concedidos a bancos en dificultades y liquidados’”.

“El CBN tampoco ‘presentó sus estados financieros borradores o auditados de 2023 y el cronograma de recuperaciones y el saldo pendiente de los préstamos otorgados a bancos en dificultades y liquidados al equipo de auditoría para su escrutinio’. El Auditor General teme que el dinero haya sido ‘malversado’”.

“CBN supuestamente ‘gastó más de ₦262 mil millones [₦262,859,473,249.81] en el Programa de Prestatarios Ancla destinado a apoyar a los agricultores para garantizar la producción de alimentos en el país. Sin embargo, ‘el dinero sigue en manos de algunas ‘anclas’, lo que ‘podría perjudicar los objetivos de seguridad alimentaria previstos por el programa’”.

«El CBN tampoco ‘no proporcionó la lista y el número de beneficiarios del programa ni el impacto del programa para la evaluación de la auditoría’. El CBN «no pudo recuperar el dinero, que es una cantidad muy significativa». El Auditor General temió que el dinero pudiera haber sido ‘desviado para fines privados'».

“El CBN supuestamente no investigó un presunto fraude en su sucursal de Abuja por valor de más de 6,2 millones de dólares. [$6,230,000.00].’ ‘La auditoría interna del CBN reveló que el dinero se gastó en base a una solicitud de financiación electoral supuestamente realizada por el ex presidente inmediato de Nigeria. [Muhammadu Buhari].’”

«Sin embargo, ‘el CBN no pudo poner el informe de investigación del presunto fraude a disposición del equipo de auditoría para su análisis y confirmación’. El Auditor General teme que el dinero se haya «perdido» y que los pagos hayan sido «fraudulentos». Quiere que el dinero se recupere y se remita al tesoro».

«El CBN supuestamente tampoco ‘contabilizó las siete (7) cajas de billetes en espera de examen (A/E) que se habían retrasado durante mucho tiempo’. El Auditor General teme que esto «podría llevar a una mayor espera de los billetes para su examen» y a una «mala gestión de fondos» y recomienda que se apliquen «sanciones». [be] impuesto por falta grave’”.

«El CBN supuestamente ‘abandonó algunos vehículos inutilizables en su sucursal de Lagos’. El Auditor General señaló que el estado de los vehículos afectó negativamente el buen funcionamiento de la sucursal, dado el papel estratégico que desempeñan para el Banco».

“El Auditor General teme que esto ‘pueda provocar ineficiencia en las operaciones de las sucursales y retrasos en el cumplimiento de operaciones cambiarias críticas’ y quiere que el CBN ‘proporcione pruebas de la enajenación’. [and] reemplazos de vehículos’”.

«El CBN también supuestamente ‘abandonó la furgoneta de oro inutilizable en su sucursal de Abeokuta’. [and] reemplazos de vehículos’”.

“Identificar a los responsables, garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia y garantizar la recuperación total de cualquier fondo público perdido o no contabilizado serviría al interés público y ayudaría a combatir la impunidad por la mala gestión de los recursos públicos”.

«Los hallazgos también plantean preocupaciones más amplias sobre el cumplimiento por parte del CBN de los principios de transparencia, rendición de cuentas y gestión responsable de los recursos públicos. Los nigerianos tienen derecho a conocer la ubicación y el estado de los fondos públicos. Tomar las medidas solicitadas promovería el interés público en la rendición de cuentas, la restitución, la recuperación y las garantías de no repetición».